企業(yè)管理
本グループ管理構(gòu)造と內(nèi)部監(jiān)視に良好な企業(yè)管理を?qū)毪工毪长趣趣皮獯笫陇扦ⅳ搿１茎哎氅`プの企業(yè)管理を強化するため、透明度を高めるため、當(dāng)社は審査委員會、報酬委員會と立候補委員會を成立した。本グループも遵守手帳を作り、當(dāng)社及び董事の継続遵守責(zé)務(wù)、本グループの業(yè)務(wù)運営、財務(wù)管理制度、人力資源管理制度、內(nèi)部監(jiān)視制度、品質(zhì)保証及び物業(yè)管理制度などの面を含む。
審査委員會
審査委員會の主な責(zé)務(wù)は本グループの財務(wù)申請流れと內(nèi)部監(jiān)視プログラムの管理、本グループ財務(wù)資料の審査、チェック師外部招聘関連など。現(xiàn)在、審査委員會は非執(zhí)行董事３名で形成し、獨立非執(zhí)行董事王永權(quán)さんは審査委員會主席である。
報酬委員會
報酬委員會の主な責(zé)務(wù)は當(dāng)社董事と高級管理者の報酬政策と構(gòu)造について、報酬政策の設(shè)立と高透明度について、董事會に推薦意見を出すこと。報酬委員會のメンバーは４名（獨立非執(zhí)行董事3名と執(zhí)行董事譚文華さん）、譚英さんは報酬委員會主席。
立候補委員會
立候補委員會の主な責(zé)務(wù)は當(dāng)社董事と高級管理者の招聘政策及び構(gòu)造について、正式且つ高透明度の手順を持つ招聘政策の設(shè)立について、董事會に推薦意見を出すこと。立候補委員會のメンバーは４名（獨立非執(zhí)行董事3名と執(zhí)行董事許祐淵さん）、鍾瑋珩さんは立候補委員會主席
株主が董事に立候補する手順
1. 當(dāng)社組織規(guī)則の規(guī)定
1.1 関連株主が當(dāng)社董事に立候補する規(guī)定は當(dāng)社組織規(guī)則詳細(xì)の第88條に乗っている。
1.2 詳細(xì)第88條の一部：
董事推薦以外、大會で退任した董事以外はあらゆる株主大會で董事に立候補することができない。しかし、正式な資格を持つ、そして、大會に出席し、投票した株主（立候補者は含まない）が當(dāng)大會について立候補者が董事に立候補するお知らせをだし、立候補者も立候補希望のサインした書類出し、関連書類を総事務(wù)所や書き換え登録所に出すことができたら（お知らせを出す期限は最低でも7日間前、（もし関連お知らせは選挙株主大會通知後提出したら）関連お知らせは選挙関連指定大會通知を出す日以後、大會開始まで7日間前に出す）、別論とする。
2. 香港聯(lián)合交易所証券上場規(guī)則（「《上場規(guī)則》」）の規(guī)定
2.1《上場規(guī)則》第13.70條及び13.74條により，當(dāng)社は以下の規(guī)定を遵守しなければならない：
- もし當(dāng)社が株主會議通知を出して、株主からある人が董事に立候補する通知をもらったら、當(dāng)社は公告や補充通知を出さなければならない；
- 公告や補充通知に《上場規(guī)則》第13.51(2)條規(guī)定により、立候補者の披露すべき資料を含めること；
- 公告や補充通知は関連株主會議を開催する10仕事日前に出すこと。
- 株主に10仕事日の猶予を與え、公告や補充通知が披露した関連資料を考慮させるため、當(dāng)社は董事選挙の會議を延期するかどうかを評価する必要が有る。
3. 董事に立候補する手順
3.1 もし株主がある人（立候補者）を株主大會で董事に立候補する希望があったら、香港総事務(wù)所及び主要営業(yè)場所に書面通知をだし（立候補通知）、受取人は會社秘書と明記すること。
3.2 會社が株主に関連アドバイスを出すことを考え、當(dāng)立候補通知には：(i)上場規(guī)定第 13.51(2)條の規(guī)定により、披露すべき資料；(ii)関連株主がサインし、立候補者もサインする、委任を同意し、関連資料を公表することを認(rèn)める資料。
3.3 立候補通知を提出する日付は株主大會通知発表の１日以降、株主大會開催の７日間前であること、時間帯は7日間以上であること。
3.4 當(dāng)社株主が當(dāng)社董事に立候補するアドバイスを十分に考えさせ、資料を用意させ、株主大會を延期させないため、當(dāng)社はできるだけ早く立候補通知を提出することを提案する。（董事立候補株主會議の15仕事日前に提出することを勧める）。
