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企業(yè)管治

董事確認(rèn)在本集團(tuán)管理架構(gòu)及內(nèi)部監(jiān)控程序引進(jìn)良好企業(yè)管治非常重要，可達(dá)致有效的問責(zé)性。為進(jìn)一步加強(qiáng)本集團(tuán)的企業(yè)管治，提高其透明度，本公司亦已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。本集團(tuán)亦制定遵例手冊，范圍涵蓋本公司及董事的持續(xù)遵例責(zé)任、本集團(tuán)的業(yè)務(wù)營運(yùn)、財務(wù)管理制度、人力資源管理制度、內(nèi)部監(jiān)控制度、質(zhì) 量保證及物業(yè)管理制度等方面。

審核委員會

審核委員會的主要職責(zé)是監(jiān)管本集團(tuán)的財務(wù)申報過程及內(nèi)部控制程式、審閱本集團(tuán)財務(wù)資料，以及考慮有關(guān)外聘核數(shù)師的事宜。審核委員會目前由三位非執(zhí)行董事組成，而獨(dú)立非執(zhí)行董事王永權(quán)先生是審核委員會的主席。下載：審核委員會之職權(quán)范圍

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責(zé)是就本公司董事及高級管理人員所有薪酬的政策及架構(gòu)，以及就發(fā)展該等薪酬政策設(shè)立正式及高透明度的程序，向董事會作出推薦意見。薪酬委員會由四位成員組成（包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事及執(zhí)行董事譚文華先生），而譚英女士是薪酬委員會的主席。下載：薪酬委員會之職權(quán)范圍

提名委員會

提名委員會的主要職責(zé)是就本公司董事及高級管理人員的聘用政策及架構(gòu)，以及就發(fā)展該等聘用政策設(shè)立正式及高透明度的程序，向董事會作出推薦意見。提名委員會由四位成員組成（包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事及執(zhí)行董事許祐淵先生），而鍾瑋珩女士是提名委員會的主席。下載：提名委員會之職權(quán)范圍

股東提名人選參選董事的程序

1. 本公司組織章程細(xì)則的規(guī)定

1.1 有關(guān)股東提名人選參選為本公司董事的規(guī)定載列于本公司組織章程細(xì)則內(nèi)之細(xì)則第88條。

1.2 細(xì)則第88條的原文節(jié)錄如下：

除董事推選外，于大會上退任的董事以外之人士概不符合資格于任何股東大會上膺選董事一職，除非正式符合資格出席及于會上投票之股東（不包括獲提名之人士）已就該大會發(fā)出擬提名該人士膺選董事之通知，以及被提名人士發(fā)出其愿意參選之經(jīng)簽署通知，并將有關(guān)經(jīng)簽署通知交回總辦事處或過戶登記處（前提為通知發(fā)出之最少日期應(yīng)為至少七(7) 日，而（倘通知于寄發(fā)有關(guān)指定進(jìn)行選舉之股東大會通告后遞交）相關(guān)通知之寄發(fā)須不早于寄發(fā)有關(guān)選舉指定大會之通知之日開始及于不遲于大會日期前七(7)日止），則另當(dāng)別論。

2. 香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則（「《上市規(guī)則》」）的規(guī)定

2.1根據(jù)《上市規(guī)則》第13.70條及13.74條，本公司必須遵守以下規(guī)定：

- 如本公司在刊發(fā)股東會議通告后，收到一名股東提名某名人士于股東大會上參選董事的通知，本公司必須刊登公告或發(fā)出補(bǔ)充通函；

- 公告或補(bǔ)充通函內(nèi)須包括該位被提名參選董事人士按《上市規(guī)則》第13.51(2)條的規(guī)定而須披露的資料；

- 公告或補(bǔ)充通函必須在有關(guān)股東會議舉行日期前不少于十個營業(yè)日前刊登；及

- 本公司必須評估是否需要將選舉董事的會議押后，讓股東有至少十個營業(yè)日考慮公告或補(bǔ)充通函所披露的有關(guān)資料。 露的有關(guān)資料。

3. 股東提名人選參選董事的程序

3.1 倘若股東有意提呈個別人士（「候選人」）于股東大會上參選為董事，彼可向本公司香港總辦事處暨主要營業(yè)地址遞交書面通知（「提名通知」），抬頭注明公司秘書收。

3.2 為方便本公司通知股東有關(guān)建議，該提名通知必須：(i)包括按上市規(guī)則第 13.51(2)條的規(guī)定而須披露的資料；及(ii)由有關(guān)股東簽署，以及候選人簽署以表示其愿意接受委任和同意公布其個人資料。

3.3 遞交提名通知的開始日期不得早于寄發(fā)股東大會通知后一天，至該股東會舉行日期前七天, 但該時段必需不少于七天。

3.4 為確保本公司的股東有充足時間以接收及考慮有關(guān)選舉候選人為本公司董事的建議的資料而無需將股東會議押后，本公司促請股東盡早遞交其提名通知（宜于舉行以委任董事的股東會議日期前十五個營業(yè)日前提交）。